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Con la collaborazione di:

ODCEC Piacenza

Evento accreditato, nr. 4 crediti | materia obbligatoria

 

PREMESSA
• Le modifiche al Decreto Legislativo 231/2017: obiettivi e portata della riforma.    Brevi cenni introduttivi.

• L’ambito di applicazione per i professionisti.

L’ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
• L’adempimento degli obblighi di identificazione.

• L’identificazione del titolare effettivo.• Approccio risk based e profilatura della clientela.

• Obblighi rafforzati ed obblighi semplificati.

• L’identificazione a distanza e tramite terzi.

L’OBBLIGO DI ASTENSIONE
• Portata e limiti dell’obbligo di astensione per i professionisti.

LA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE
• Indici di anomalia e schemi anomali di comportamento.

• Obblighi di riservatezza e condivisione delle informazioni tra professionisti.

LA RIFORMA DEL REGIME SANZIONATORIO
• La nuova struttura dell’apparato sanzionatorio.

• Applicazione del favor rei ed impatto sui procedimenti pendenti.

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RELATORE

Stefano Febbi

Avvocato
Partner presso il Dipartimento Banking & Finance dello Studio Legale Bird & Bird.